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九游会员成长值:建行丹东协作支行成功阻拦一同涉诈资金转账

来源：九游会员成长值    发布时间：2026-05-29 09:21:22

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  4月4日，建行丹东协作支行成功阻拦一同涉诈资金转账，截留涉诈资金7万余元，以高效处置与职责担任，牢筑金融安全屏障。

  当日，某客户前往网点处理转账事务，运用的卡刚刚被暂停非柜面服务，当班柜员当即呼叫授权司理一起研判危险。问询客户资金用处时，客户称自己是做货运生意的，该笔资金为货款，当柜员继续诘问是什么货品时，客户闪烁其词，无法无懈可击。柜员一边呼叫大堂司理在窗口稳住客户，一边进一步查询账户流水，发现有多笔相同金额的抖音提现，还有某航空公司提现，对这些财物金额来历客户均无法解释。一起，大堂司理还发现客户用微信谈天，问询对方怎么向银行阐明汇款用处。授权司理将以上状况报告给营运主管，营运主管以为危险极大，当即发动反诈应急预案，同步联络属地派出所。

  民警抵达网点后查询该客户手机买卖记载，并将客户带走进一步查询。后经民警反应，该客户为做借款将手机交给他人刷流水，一切买卖均非自己操作，并承认该笔资金为涉诈资金。

  一直以来，建行丹东协作支行坚持常态化展开反诈训练与宣扬，健全智能风控预警排查和警银协同机制，对可疑买卖实时监测、快速处置。下一步，支即将继续加大反诈力度，提高大众识骗防骗才能，保护金融次序。